江山市公安局关于对市政协十一届三次会议第92号提案的复函

朱永春委员：

您在市政协十一届三次会议期间提出《关于进一步严厉打击网络非法集资的建议》（第92号）已收悉。现将有关情况函复如下：

随着互联网金融的迅速发展，网络非法集资等涉众型经济犯罪一度多发、高发，给人民生活和社会稳定带来巨大危害，且涉及区域广、人员多、金额大而清偿低，极易引发不安定因素。非法网络平台利用微信和手机APP在线上推广，有的总部不在本地，已爆雷或被当地警方查处，我市也有投资人参与；有的在我市设立工作室，发展地面推广人员，利用网络、语音、视频、图片、现场教学等方式线下宣传。我们始终坚持严打高压态势，深入践行“情报主导、预测预警、精准防控”理念，坚决开展防范和处置网络非法集资工作，取得了一定成效。针对提案提出的问题，我们主要从以下几方面推进解决和落实：

一、具体措施和做法

（一）以打开路，依法依规严厉打击

我市始终坚持依法依规严厉打击网络非法集资，长效持续发力。一是紧盯涉及热点、难点的举报投诉线索集中排查整治攻坚。二是发挥合力破案攻坚的优势作用，加大重点案件打击力度。近年来查获10多起本地非法平台，去年以来查处网络非法集资案件4起，分别为去年“普塔道”“炳辉电商”和今年“同心社区汇能共享”“麦德龙优选理财”网络平台。三是全力开展积案、挂案清理攻坚，解决了“汇支宝”等一批老大难和跨区域非法集资积案事件。

（二）确保持续深入线索摸排核查

线索摸排是推动处置和防范网络非法集资工作向纵深发展的关键环节，传统+科技是线索摸排的基本方法，加快线索核查办结进度是基层基础。一是立足12345市长热线、110接处警、江山公安微信公众号等投诉举报线上线下平台全面收集线索。二是充分发动社会各方力量及资源优势，不断拓展线索摸排力度和广度。三是总结规律特点，借助大数据、互联网等，加大科技信息技术的应用深度，提高核查精度，锁定有价值线索，坚决防止非法平台在我市落地生根开花。主要有三类，一是投资理财平台，如“麦德龙优选理财”，以消费养老投资为名，非法集资和传销手段交织。二是数字货币、虚拟币，如“GIB”等，大肆炒作其自主发行的网络虚拟币，通过层层发展下线赚取奖励资金。三是非法炒汇，如“GMI”“海汇”，实际账户未接入国家外汇平台，真伪难以辨别，服务器在国外难以监管。

（三）积极创新宣传方式方法出实效

预警宣传是有效提升防范打击整治实效的主要内容，也是提高群众特别是老年人防范能力的重要途径。我市积极依托新媒体矩阵和传统媒体平台，在全社会持续掀起宣传热潮，提升处非工作知晓率，积极创新宣传方式，一是通过案例警示、庭审旁听、发放宣传册、摆摊设点、主办讲座、悬挂横幅、户外视频等开展传统宣传，二是采用微信、抖音、快手、反诈直播、情景剧、快闪等开展新媒体宣传，三是借力美丽村歌、江山婺剧团、老年腰鼓队和毛改革大喇叭、公安网红女警芬姐、8090宣讲等特色宣传深度造势，加强舆论引导，努力营造常态立体化全民处非反诈防骗氛围。

（四）全面健全完善处非机制建设

一是针对当前处非工作的现状趋势，全面建章立制，深入完善市场准入、信用承诺、资金监管、部门协作、行政执法等行业监管机制。二是建立健全宣传发动、预警稳控、行刑衔接、追赃挽损、跟踪问责等各项具体工作机制。三是积极协调市场监管、税务、综合执法、住建、银保监、金融、银行等部门，全面加强部门间的协作共享机制，深入推进整治与打击、线上与线下、现实与虚拟的高效衔接。四是用活、用好法律武器，实行宽严并济，积极追赃挽损退赔，实现利益最大化，让涉众型投资群体有更多的获得感、幸福感、安全感。

二、下一步工作打算

（一）健全完善处非机制。充分利用防范和处置非法集资联席会议制度，进一步理顺关系，明确各成员单位职责任务，形成源头管控、综合治理、闭环管理的系统体系。

（二）开展处非行政执法。目前作为处置非法集资的行政主管部门的金融办（金融服务中心）因没有编制，缺乏执法人员和相应的执法资格，无法正常开展行政执法，尚未实施行政检查和行政处罚，不利于我市的行政监管。利用地方金融监管局正在筹备的契机，全面开展行政执法工作或授权实施执法检查，真正实现“一支队伍管执法”。

（三）加大宣传防范力度。依托科技手段，提高排查清理、预警预测能力，借力借势市综合行政执法局等街面巡查力量，开展清街扫楼工作，挤压非法投融资机构的违法犯罪空间。同时由市市场监管局加大对企业和市场巡查力度，对会销等非法促销活动加强监管，由经信、商务局加大对预付费、储值卡等商业行为加强监管，形成各部门协作配合、信息共享机制，切实捂紧老百姓的“钱袋子”。

感谢您对江山公安事业及处置和防范非法集资工作的关心和支持。希望你们继续建言献策，促进江山社会的和谐、安全和稳定。

江山市公安局  

2024年6月25日