“高价收玉”是骗局　4人洗钱被判刑

近日，市人民检察院依法对一起涉直播诈骗洗钱案提起公诉，一条“高价回收和田玉”骗局背后的资金“洗白”黑产业链浮出水面。被告人陈某某等4人提供银行卡为诈骗团伙转移涉诈资金超1500万元，分别因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获有期徒刑一年二个月到三年不等的刑期，并处罚金。

经查，张某某（已判决）等人以直播为幌子，在直播间大肆虚构“高价回收变现”“香港高价订单收购”等承诺，诱骗消费者以远高于实际价值的价格购买劣质和田玉，实施诈骗犯罪。为规避监管、防止收款银行卡被冻结，诈骗团伙找到俞某某、陈某某等人“出借”银行卡给诈骗团伙用于资金流转，并许诺大额“好处费”，形成完整的诈骗、洗钱犯罪链条，导致被害人损失惨重。

近年来，直播带货领域诈骗犯罪频发，不法分子不仅通过虚假宣传、虚构交易骗取消费者钱财，还拉拢社会人员“跑分”洗钱，形成犯罪闭环。此类案件中，不少“跑分”人员存在侥幸心理，认为只是“借卡赚点零花钱”，殊不知已沦为诈骗团伙的“帮凶”，不仅要承担刑事责任，还会面临个人征信受损、账户冻结等一系列后果。

检察官提醒：“我只是借了张卡，又没直接骗人。”这是许多“卡农”落网后的常见辩解。然而，电信网络诈骗犯罪持续高发，其背后往往离不开“卡农”、“卡头”提供的资金通道，市民在提供帮助行为时需高度警惕“轻松兼职”“跑分赚钱”等网络陷阱，谨防接触任何可能来路不正的钱，守好银行卡，不做“工具人”。